Larga la strada stretta è la via, dite la vostra che io dico la mia

Grazie ad un nostro lettore posso riportare un nuovo tentativo di truffa.

La dinamica è molto simile a quella avvenuta su ebay annunci, ma questa volta la piattaforma è subito.it un altro portale di compravendita, pensato per lo scambio a mano di prodotti usati e preso di mira dal truffatore di cui riporto il tentativo di inganno.

Il nostro amico lettore stava cercando di vendere su subito.it un suo oggetto quando il cyber-ladro che si diceva interessato gli ha inviato la finta mail “proveniente dalla banca” che attestava l’avvenuto pagamento della somma di 210.00 euro. Per fortuna il nostro amico aveva già letto il nostro articolo sulla truffa e ha deciso di illudere a sua volta il truffatore fino poi a liquidarlo e denunciarlo alle autorità competenti.

Ecco la mail di phishing (o fishing):

TRANSFER ORDER NUMBER

The Wire Transfer Order from Credit Europe Online Banking has been Approved .
TRANSFER NUMBER :- SW1100592012KMS

Dear, xxxxxxxxxxxxxx,
Credit Europe Online bank Service© welcome you to our online transaction, we are using this medium to inform you that there is an international transfer from our online banking transaction today to your account, we just want to let you know that your money is secure and safe, what you just have to do NOW, is to follow our online banking instruction to complete this payment. There is a payment transfer of €324.90.00EUR from our Client Mrs James Roselyn. for an item (Kit Olympus OM-1) Purchased via online advert. This money has now been deducted from the buyer’s bank account and ready to be transfer into your bank account. It will be deposited into your Bank account once you get back to us with the shipment reference, this will serve as a verification proof to our department for reference, and after we confirm this shipment receipt from you, our transfer manager will credit your account with immediate effect, you are 100% secure and your money is ready.

YOUR INFORMATION HAS PROVIDED BY THE BUYER IS FOLLOW:

*** SELLER’S INFORMATION ***

Transfer Payments Order Available: AVAILABLE
Order Status: APPROVED
Date Placed : 15/11/2013
Order Status: TRANSFER CONFIRMED
Transfer Order Number: SW1100592012KMS
Transit Number : XXXXXXXXXXXX
Account Name XXXXXXXXXXX
Account No XXXXXXXXXXXXX
Iban Code: XXXXXXXXXXXXXXX
Swift Code: XXXXXXXXX
Bank Name XXXXXXXXXXXXX
Amount €210.00EUR
Item Name Kit Olympus OM-1
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Shipping Address:

Address:
Name: Alexis Cosey
Address: 119 Saint Clair Street Apartment D,
Zipcode: 70380
City: Morgan City
State: Louisiana
Country: United States of America

Address Status: Confirmed
NOTE: This is to confirm to you that the said amount has been successfully transferred by the Sender and been deducted from his Account which is ready to be credited into your account, been that this Payment has been subjected to be a Payment for an Item purchased from you, we reserve the right to make sure this transaction is safe and secured also to verify the legitimacy level on this transaction because of the high sum of funds involved.

The above sum has Included the transport charges and taxes as we and the Transport Company quoted for the buyer (as per CREDIT EUROPE Bank Wire Transfer ELECTRONICS PAYMENT POLICY). You will receive a Message from the Customer Verification Department Shortly informing you on how to send the Transport fares and taxes to the transport company with the above details as soon as possible.

Use our online Transfer to pay for online purchases, the companies / individuals you buy from all over the world. This is an important security feature and certainly is better than having your credit card number transmitted all over the Internet. Our Service is secure, and we screen our merchant accounts very closely in order to protect the sellers and the buyers.
You may contact CREDIT EUROPE Bank customer service by Clicking Here or reply directly to this email by using the reply button in your Mail Box and Quote the Above Transaction ID for quick recognition of this transaction.

Thank you for using Credit Europe bank Auction payment Transfer!
The Credit Europe bank Auction Payment team

General Manager of CEB NV.
SIR, ONUR UMUT.
Credit Europe veiling Transfer Manager.

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Commenti su: "Tentata truffa su subito.it" (23)

  1. Salve, vi dico anticipatamente GRAZIE MILLE, stavo per cadere nella stessa trappola tramite Subito.it.
    Ho messo in vendita qualche giorno fa una videocamera e dopo un paio di giorni mi contatta un account email a nome Gloria Jason (militare della Us Army) interessata alla mia videocamera e pronta a pagare i 300 euro per la videocamera e i 100 euro per le spese di spedizione. Continuo la trattativa, cerco info su internet ma trovo solo un account Facebook a nome Gloria Jason, con foto dell’esercito ecc, tutto costruito ad arte.
    Sono ancora titubante, mi prendo tempo, chiedo l’indirizzo, i dati per la spedizione, poi si tradisce:
    Name: Alexis Cosey
    Address: 119 Saint Clair Street Apartment D,
    Zipcode: 70380
    City: Morgan City
    State: Louisiana
    Country: United States of America
    Noto la discrepanza e cerco su internet “truffa Alexis Cosey” e trovo i vostri articoli, GRAZIE ANCORA!!!

    Mi piace

    • e dai! un’altra truffa sventata. grazie a te!

      Mi piace

      • Nel frattempo mi stanno contattando anche altri, la Signora Isabelle Chanceb e un certo Gigi…non se ne può più, è per gentaglia come questa che poi, magari ti contatta una persona onesta ed è giustamente “terrorizzato” e non si fida.

        Mi piace

        • se hai altre utenze che sei certo siano fraudolente puoi girarmi le loro mail in modo che possa pubblicarle.

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          • isabelle.chanceb@gmail.com
            E’ sicuro, eco la mail, solito sistema.
            “Buongiorno caro amico,

            Scusate di risposta impossibile, è con una grande soddisfazione che riprendo contatto con voi visto l’interesse che il mio marito ha per questo movimento.
            Ma sapete che il mio marito è medico cardiologo francese e noi viviamo attualmente in Africa quasi da sette anni, la sua situazione geografica non lo permette di effettuare lunga distanze e sarà in Europa per un tempo indefinito.
            Ho urgentemente bisogno del movimento prima della festa di Natale perché voglio approfittarvelo per i congedi.
            Ma innanzitutto amerò avere alcune informazioni sul vostro movimento cioè:

            * Da quanto tempo avete?
            * Avete ancora alcune fotografie del movimento?
            * siete il proprietario?
            * quale è il prezzo finale definitivo?

            NB: Parlo soltanto il francese.
            Tale: 00225 06813057
            Indirizzo: Koumassi Prodomo rue E71
            8520 01 Abidjan 01
            Repubblica della Costa d’Avorio

            Sono dunque in attesa delle informazioni chiesto per continuare l’acquisto.

            Bene una cosa a voi ed alla vostra famiglia.

            Cordialmente,
            Sig.ra Isabelle”

            Mi piace

          • Invece le mail che richiedono la spedizione in Luisiasa come è successo anche a me sono:
            gloriajason22@yahoo.com
            ef483+1xoz@notsharingmy.info

            Mi piace

    • Daniel ha detto:

      Salve a tutti. Stavo candendo anche io nella truffa, per un oggetto che ho messo in vendita su diversi portali, e sono stato “attaccato” da Bakeka.it

      Grazie 🙂

      Mi piace

  2. E’ appena successo anche a me ma per fortuna cercando online ho trovato il vostro articolo!!! Una sig. del Regno Unito che mi chiedeva di spedire lo smartphone che ho messo in vendita in Nigeria …! Grazie dell’aiuto!

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  3. Marco ha detto:

    aggiungo anche io altri indirizzi e nomi di truffatori..

    Baba Oshee

    Lucas Formisano

    Dara Collin

    poveri idioti..tutti con la medesima tecnica!
    ahahhaha gli è passata pure la fantasia…

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    • ciao Marco, grazie per l’aiuto! Hai ragione eppure c’è ancora molta gente che cade nelle truffe. Se hai l’indirizzo mail e/o il testo delle mail truffa di questi signori puoi riportarlo qui e lo pubblico. Grazie Ciao

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      • Marco ha detto:

        fanno sempre le stesse proposte…che l’oggetto (nel mio caso un iphone5) serve alla figlia..che sta in Africa..ecc ecc l’importante è anche diffondere le loro mail, perchè i poveri idioti hanno anche la poco intelligenza di usare sempre le stesse mail, come se costasse farne di nuove! 🙂

        Mi piace

      • Marco ha detto:

        continuano a rompere le palle scrivendo tramite una mail che ha come mittente INTERPOL
        e una foto di una pattuglia di polizia che ferma un’auto…

        Dear XXXXXXX Marco,

        Vogliamo informarvi che riceviamo un messaggio da Credit Europe Bank Asta di servizio che sei stato pagato per un oggetto e si rifiutano di spedire l’oggetto. Beh, è importante che conoscere lo stato della voce prima di intraprendere un’azione legale contro di voi dal momento che si rifiutano di spedire l’elemento che si supponga di spedire per l’acquirente Baba Oshee . INTERPOL richiesta per la ricezione Scanned in meno di 24 ore oppure, INTERPOL vi individuare e farti arrestare perché si sta praticando attività Internet fraudolenti. E noi desideriamo informarLa che Credit Europe Bank hanno inviato tutti i vostri dati a noi compreso l’indirizzo che hai usato per registrare il tuo ACCOUNT in modo da non avere alcun posto dove hide. perché Lotta allacorruzione è una priorità per INTERPOL

        Tuttavia client CEBank ci ha già contattato in altro per fare rapporto sulla tua risposta non. Stiamo garantendo a rendere un posto più sicuro in Italia, quindi abbiamo bisogno di impostare la fiducia sul nostro cittadino e se non prendete l’oggetto spedito verrà arrestato e carcere per un anno e 4 mesi questa volta.

        Da IC3 vi diamo 24 ore (1 giorno) per spedire il pacco all’indirizzo di consegna fornito dal vostro acquirente, andanche inviare il numero di tracking della spedizione subito a noi per verificare la spedizione, immediatamente si conferma la spedizione. Riceverete una conferma via e-mail che il tuo account è stato accreditato.

        NOTE:

        Il gruppo di esperti INTERPOL sulla corruzione (IGEC) mira a sviluppare e attuare nuove iniziative per l’efficienza della legge inoltre nella lotta contro la corruzione. Si tratta di un gruppo multidisciplinare con membri provenienti da tutte le regioni del mondo, coordinating and harmonizing different national and regional approaches,

        INTERPOL è stata attivamente coinvolta nel sostenere iniziative volte a frenare la corruzione dal momento che ha ospitato la prima conferenza internazionale sulla corruzione, reati nel 1998 presso il segretariato generale a Lione, Francia.
        Come il più grande organizzazione di polizia internazionale del mondo, INTERPOL è particolarmente preoccupato per la corruzione dei giochi di ruolo nel terrorismo e altri crimini internazionali. La globalizzazione del crimine in generale, rende necessario anche per le forze dell’ordine di diversi paesi a lavorare insieme per sviluppare vari mezzi per combattere la corruzione.

        INTERPOL istituito il gruppo di esperti INTERPOL sulla corruzione (IGEC) nel 1998, ed è attualmente in fase di sviluppo della Anti-CorruptionINTERPOL Office (ICAO). Questi componenti supportano le attività di lotta alla corruzione attraverso la definizione di politiche e norme, nonché svolgere o assistere con l’istruzione, la ricerca, la formazione, di indagine e asset delle operazioni di ripristino.

        Fondata nel 1923 per migliorare internazionali di cooperazione di polizia, i funzionari di oltre 70 paesi ora lavorano fianco a fianco al quartier generale dell’Interpol a Lione, in Francia, e nel suo uffici regionali in tutto il mondo. L’Interpol sistema di comunicazione globale di polizia, I-24/7, permette di polizia in tutti i paesi membri di accedere ai dati cruciali o scambiare messaggi istantaneamente in quanto indagare la criminalità transfrontaliera o chiedere l’arresto di latitanti internazionali.

        Grazie per la vostra collaborazione.
        Cordiali saluti,
        ——————————————————————

        ve ne rendete conto di quanta povera gente potrebbe credere che tutto ciò sia vero?!!?

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    • Riesci a passarci gli indirizzi e-mail esatti di questi Baba, Lucas e Dara?
      Grazie
      Ciao

      Mi piace

  4. Federica ha detto:

    Ragazzi forse mi sta succedendo una cosa simile, potete aiutarmi a capire se è vero meno?

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  5. Patrick ha detto:

    Buongiorno io sono stato truffato ho versato i soldi ad uno che diceva di essere un russo e voleva acquistare da me il mio telefono , mi ha dato i suoi dati per il pagamento Dorje Lama ulitsa 13 yubilenaya lyubertsy 140011 Moscow

    Mi piace

    • Ciao Patrick ci spiace per la tua esperienza, ma grazie per il contributo che sarà d’aiuto per altri a non cadere vittima dell’ inganno. Se puoi condividi sui social. A presto!

      Mi piace

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